Нарушение закона

Нарушение закона предпринимателем - Тер-Панасов Аким Арсенович 13.11.1961 ИНН 911018515290 По ул.Горького 5 лит "О" Здание общей площадью 2673м2 (действующая гостиница на 32 номера люкс) http://hostel-malibu.ru/ Кадастровый номер 90:18:010105:77 В недавнем прошлом ночной клуб. Недоуплата налога на землю, путем занижения кадастровой стоимости в 7 раз!, а это очень значительная сумма за все годы владения. Прошу обратить внимание на первоначальные правоустанавливающие документы, это бывшее здание ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА, переведенное в личную коммерческую собственность Тер-Панасовым Акимом Арсеновичем и это не единственный объект отнятый предпринимателем у детей Евпатории! Так же был отнят у детей развлекательный комплекс "Старая Крепость" 400м2 строений на 17сотках земли, с детским кинотеатром и множеством сооружений, по ул.Горького 5 лит "И". Кадастровый номер 90:18:010105:76 , где совершенно спокойно могли играть около 300 детей одновременно. Переделан в бар и стриптиз клуб. Этот комплекс был продан за 106 200 000 Рублей https://krym.cian.ru/sale/commercial/164947270/ (1 500 000 Евро в этой же валюте и был расчет, 30 пачек номиналом по 500 ЕВРО) Данная сделка была незаконной, согласно ст. 15.25 КоАП РФ и статье 193.1 УК РФ в особо крупном размере, совершенной группой лиц, предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, с конфискацией валюты. Оригиналы расписки об оплате и о получении 1500000 ЕВРО хранятся у нынешних собственников (быстро сознаются и покажут все расписки при несложном допросе в следственном комитете). Бывший ночной клуб "Амстердам"(по документам ООО Троя-Комплекс). Так же при продаже, путем махинаций ( ч.7 статьи 159 УК РФ, в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет) был исключен 3й совладелец без уведомления и письменного согласия на данную сделку. Деяние было совершено вместе со старым другом и компаньоном по бизнесу Кафиевым Артуром Рафаиловичем (легко сознается на допросе т.к. имеет кокаиновую зависимость, а так же расскажет о других незаконных сделках и где хранятся расписки и деньги, расскажет о схемах ухода от налогов в течении очень многих лет). Так же была незаконно приобретена государственная собственность бывший Военторг по ул.Фрунзе 43 площадь около 350м2. Во всех документах передачи в личную собственность Государственных объектов отсутствуют полномочия подписи госслужащего, а часть из них поддельные, что подтвердит почерковедческая экспертиза. Значительна часть средств хранилась дома, на ул.Сытникова 39, комната родителей и 2й этаж , где собственно и проживает Тер-Панасов А.А. Деньги, расписки и другие документы хранились в депозитарии банка РНКБ по пр.Победы 4, но после предупредительного звонка из евпаторийской прокуратуры 22.10.2019 они были перемещены домой к старым знакомым, адреса которых вы сможете отследить по звонкам и перемещению его мобильных телефонов +79787035155, +79782772701 и на чистосердечном признании. Так же требуется тщательный обыск в офисе по пр.Победы 25 (АН Соломон) сейф и замаскированный сейф. Обыск стоит провести вместе с сотрудником налоговой, в бухгалтерских сейфах вы найдете двойной учет всех фирм (не менее 8), организованных Тер-Панасовым А.А. для ухода от налогообложения. Стоит проверить офис на присутствие наркотических веществ, т.к. неоднократно его заведения участвовали в наркотических скандалах, с приводом несовершеннолетних подростков в психдиспансер, а возможно и сдать тесты на содержание наркотических веществ всем сотрудникам офиса, бухгалтерии и магазина. Согласно Трудовому Кодексу, а так же зарегистрированных фирм (https://www.list-org.com/man/3556346) на предпринимателя и компаньонов, количество сотрудников сильно разнится, у некоторых отсутствуют трудовые договора и другие разрешительные документы на работу, а по уплате налогов смешные цифры. Несоответствие документальной подлинности владения, пожарной безопасности, налогового учета (как земельного, так и ежегодных отчислений в бюджет), трудового кодекса по всем объектам недвижимости: -пр.Победы 25, весь 1 этаж (2 магазина, агентство недвижимости, офис, бухгалтерия) и подвал (магазин, склад, сервисный ремонт,кухня офиса, бухгалтерия) -ул.Горького 5 лит "О" Здание общей площадью 2673м2 -ул.Горького 5 лит "И" здания 400м2 и земля 0.17Га -пр.Победы 59е, блок в 3 этажа в ТЦ, около 600м2 -ул.Интернациональная 94, около 380 м2 (2 магазина) -ул.60 лет Октября 22, около 250м2 -ул.Конституции 3, около 400м2 -ул.Демышева 154, около 400м2 -ул.Фрунзе 43, около 300м2