заявление

Уважаемый Александр Иванович!

В конце октября 2019 года я по роду своей деятельности познакомился с Михаилом Сергеевичем Казеевым 22.04.1978 года рождения , паспорт 3600 300409 выданный Октябрьским РОВД гор. Самары 29.09.2000 код подразделения 632-010 прописан г. Самара, ул. Больничная д.20 кв.105 , мобильный телефон +37257213141 , который представился мне одним из руководителей Общества с Ограниченной Ответственностью «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ИНН 6316090403 , от него мне поступило предложение закупить у их фирмы строительные материалы, а именно электрооборудование различных наименований. Так как основным видом деятельности возглавляемой мною компании является Строительно-монтажная и торгово-закупочная деятельности озвученные им цены и условия поставки меня заинтересовали. Я с готовностью откликнулся на его предложение.
Михаил Сергеевич Казеев просил в срочном порядке 29 октября 2019 года оплатить строительные материалы, а именно электрооборудование различных наименований, которые у них уже длительное время находятся на складском хранении. Я просил его предоставить подписанный договор поставки и другие документы к нему, на что он ответил что директор попал в ДТП и пока печать находится у него, как только ему станет лучше мы все документы оформим, но очень просил произвести оплату так как их организации в срочном порядке нужны деньги.
Так как цены и условия поставки были предложены весьма комфортные для моей организации, я как ее директор пошел ему на встречу и 29 октября 2019 года по платежному поручению №70620 перечислил с расчетного счета своей организации в АО «АЛЬФА_БАНК» ООО «СТРОЙАГРО» ИНН 5261093369 на расчетный счет ООО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ИНН 6316090403 в банке ПРИВОЛЖСКИЙ ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» сумму в размере 11 170 306 рублей 51 копейку.
После того как денежные средства были перечислены М. С. Казеев продолжал общаться со мной ссылаясь на болезнь Директора ООО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и все время откладывал сроки поставки электрооборудования и предоставления документов по сделке.
В последствии в ноябре 2019 года я узнал, что на счет моей организации в Райффайзен банке от 31.10.19г. и 07.11.19г. от ООО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступили денежные средства 352769,8 рублей и 800000 рублей соответственно. В назначении платежей было указано за СМР и Коммуникаторы. После того как я узнал что от этой организации пришли денежные средства, которых я не ожидал, я вновь обратился к Казееву М.С. с просьбой разъяснить ситуацию, однако вразумительного ответа по настоящее время я так от него и не получил. Как не получил ни электро оборудование ни остальные денежные средства.
В последних числах января 2020 года на мою электронную почту поступила скан-копия счет фактуры № 00000873 от 29 октября 2019 года с электронной почты use1@sent.com .
Указывающее на то что указанные строительные материалы мною получены, мне отгружены, хотя фактически никаких строительных материалов или какого либо другого оборудования наша организация не получила.
После получения такой информации я через представителей «деловых кругов» города Самары стал искать самостоятельно выход на учредителей и руководителей ООО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» , чтобы разобраться в сложившейся ситуации, но от многих лиц узнал, что такой организации никто не знает и вероятнее всего указанная организация является фирмой «ОДНОДНЕВКОЙ» и фактически не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности , а возможно используется для «ОБНАЛИЧИВАНИЯ» и легализации денежных средств.
Прошу поручить сотрудникам УЭБиПК провести процессуальную проверку по моему Заявлению , по результатам которой принять решение в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Также прошу взять на Ваш личный контроль ход проведения процессуальной проверки по моему Заявлению, так как ранее направленное на имя начальника УЭБиПК которое я оставлял в ящике для ОБРАЩЕНИЙ, оставлено без рассмотрения. .
Приложение:
Копии имеющихся документов на 1 (одном) листе.

Директор Самарцев В.В.